【阿联酋】阿联酋央行设定兑换所新监管标准

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    阿联酋央行设定兑换所新监管标准

路透社3月29日报道，庞大的外籍员工数量、持续增长的商业和旅游业，推动阿联酋已成为全球外汇交易以及中东、亚洲、非洲和部分欧洲地区资金转移中心。

但近年来，由于反洗钱和资助恐怖主义的监管压力持续提升，在与兑换所的合作中，银行需要付出高昂的合规成本，越来越多的美元代理银行和本地贷款机构开始终止与兑换所的合作，阿联酋约125家兑换所中的一部分因此已陷入困境。为了促进汇兑行业健康发展，阿联酋央行本月早些时候发布了一份长达150页的规范文件，规定兑换所必须在2019年1月之前完成规范要求，否则可能会面临罚款甚至被吊销执照。

消息人士称，这些规定包括，兑换所需指定合规官来检查并记录所有汇款行为的汇款人和收款人身份。而目前，只有超过2000迪拉姆（545美元）的汇款需要记录。兑换所之间的汇款不能通过现金，必须通过中央银行的电子转账系统。兑换所要避免为贸易相关的活动提供现金，并且只能为获得政府许可的慈善机构和其他社会组织提供捐款收集和资金汇出的交易服务。

近年来，阿联酋兑换所正面临日益严格的监管环境。2016年初，央行新出台规定将提供汇款服务的公司的最低资本金要求从之前的200万迪拉姆提高至500万迪拉姆。提供工资支付服务的公司门槛提升至1000万迪拉姆。

阿联酋中央银行，2013年以违反金融法规为由吊销了两家兑换所执照，并在2016年以违反反洗钱为由吊销了一家兑换所执照。

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